Результаты заседания Совета Директоров Аэрофлота

ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания Совета директоров, которое состоялось 31 июля 2019 года в форме заочного голосования. Заседание Совета прошло в новом составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2019 года.

Председателем Совета директоров ПАО «Аэрофлот» избран Дитрих Евгений Иванович — министр транспорта Российской Федерации, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

В соответствии с новой редакцией Устава ПАО «Аэрофлот», утвержденной общим собранием акционеров 25 июня 2019 года, в состав Совета директоров Общества введена должность заместителя председателя Совета директоров. Члены Совета директоров избрали на этот пост Полубояринова Михаила Игоревича — первого заместителя председателя — члена правления государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». 

Исполнительным секретарем Совета директоров назначен директор департамента корпоративного управления ПАО «Аэрофлот» Мелёхин Алексей Владимирович, исполняющий данные обязанности с 2011 года.

Совет директоров рассмотрел следующие вопросы:

О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот» по итогам I квартала 2019 года. Пассажиропоток гражданской авиации РФ с учетом зарубежных авиакомпаний по итогам I квартала 2019 года составил 28,1 млн человек. Доля рынка Группы «Аэрофлот» увеличилась по сравнению с I кварталом 2018 года на 2,4 п.п. и составила 45,4%. Темпы роста основных производственных показателей Группы за отчетный период были существенно выше темпов роста международных конкурентов. Финансовые результаты I квартала 2019 года показали эффективность проводимого менеджментом курса на внедрение оптимизационных инициатив для нейтрализации негативных внешних факторов. 

Отчет аудитора ПАО «Аэрофлот» по МСФО по результатам аудита за I квартал 2019 года. Аудиторские процедуры АО «ПрасвотерхаусКуперс Аудит» в отношении эффекта от перехода на новый стандарт МСФО 16 не выявили существенных ошибок и замечаний к сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы «Аэрофлот». 

О реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» и достижении КПЭ за I квартал 2019 года. Реализация ДПР Группы «Аэрофлот» осуществляется успешно. Выполнялись основные программные мероприятия, направленные на достижение стратегических целей развития Группы «Аэрофлот» (в т.ч. по развитию сети маршрутов, парка воздушных судов и производственной базы Группы, по повышению производительности труда и снижению операционных расходов). В целом значения КПЭ за I квартал 2019 года перевыполнены.

О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот». Одобрены результаты исполнения КПЭ Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот»/ генерального директора ПАО «Аэрофлот» за I квартал 2019 года. 

О закупочной деятельности за I квартал 2019 года. Специфика авиационного бизнеса не позволяет осуществить на конкурентной основе ряд закупок (аэропортовые услуги, услуги аэронавигации, метеообеспечения, авиационной безопасности и прочее). Но даже с учетом особенностей авиационной отрасли отмечается тенденция по увеличению конкурентных процедур закупки. Особо существенный рост в I квартале 2019 года фиксируется по объемам закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП). В сравнении с I кварталом 2018 года объем закупок у СМСП в стоимостном выражении увеличился в 4,2 раза. Для дальнейшего расширения доступа СМСП к закупкам, осуществляемым Группой «Аэрофлот», принято решение о подготовке изменений Положений о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Аэрофлот» и его дочерних обществ в части установления возможности применения уступки права требования (факторинга) при исполнении договоров с СМСП.