Результаты заседания Совета Директоров Аэрофлота

ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания Совета директоров, состоявшегося 14 марта 2019 года под председательством Евгения Дитриха.

В повестку дня заседания были включены следующие вопросы:

О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот» по итогам 2018 года.  По итогам 2018 года темпы роста основных производственных показателей (ASK, RPK) Группы «Аэрофлот» превысили темпы роста показателей международных конкурентов. План Группы по пассажиропотоку был выполнен на 100,4%. Ее доля на российском рынке (с учетом иностранных авиакомпаний) увеличилась по сравнению с 2017 г. на 0,2 п.п. – с 40,5% до 40,7%. Выручка составила 611,6 млрд руб., что на 0,2% выше плана и на 14,8% выше уровня 2017 г. Чистая прибыль Группы по МСФО за 2018 год составила 5,7 млрд руб. На финансовые результаты отчетного года значительное влияние оказал резкий рост цен на керосин. Без учета этого давления Группа могла получить результат по прибыли, сопоставимый с тем, который был заложен в бюджете на год.

Доклад аудитора ПАО «Аэрофлот» по МСФО по результатам аудита по итогам 2018 года. По результатам проведенного аудита было выпущено немодифицированное аудиторское заключение по консолидированной МСФО отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год. В аудиторское заключение включен вопрос влияния перехода Группы «Аэрофлот» на МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». Отмечается, что по результатам проведенных процедур не выявлено существенных несоответствий между выбранной учетной политикой и требованиями нового стандарта или другой существенной ошибки в представлении информации в консолидированной финансовой отчетности Группы.

О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах Общества, по итогам 2018 года. Выручка ПАО «Аэрофлот» по РСБУ за отчетный год достигла 504,7 млрд руб., увеличившись на 58,0 млрд руб. (13,0%), что в основном обусловлено ростом доходов от пассажирских перевозок. Чистая прибыль Общества по РСБУ составила 2,8 млрд руб. Ключевыми факторами стали: рост пассажиропотока на 8,9%; рост количества рейсов на 12,3%. На финансовый результат оказали влияние рост стоимости авиакеросина и динамика валютного курса. Принято решение одобрить и рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в  том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2018 года.

Доклад аудитора ПАО «Аэрофлот» по РСБУ по результатам аудита по итогам 2018 года. В аудиторском заключении указано, что по результатам проведенных процедур не обнаружено каких-либо фактов, свидетельствующих о необходимости существенных корректировок в бухгалтерской отчетности. В целом отмечен высокий уровень организации учетного процесса бухгалтерской службой, позволяющий обеспечить качественное формирование бухгалтерской отчетности в оптимально короткие сроки.

О системе мотивации ПАО «Аэрофлот». Принято решение одобрить результаты исполнения КПЭ Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот»/генерального директора ПАО «Аэрофлот» за IV квартал 2018 года и за 2018 год.

О благотворительной и спонсорской деятельности (включая использование фондов). Спонсорская деятельность ПАО «Аэрофлот» в 2018 году была направлена на охват наиболее популярных, а также набирающих популярность видов спорта, увеличение охвата целевой аудитории, укрепление имиджа и повышение лояльности к бренду. Фонд спонсорской поддержки расходовался в соответствии с планом, утвержденным Правлением Общества. Главными получателями благотворительной помощи стали подшефные детские дома. Расходование бюджетных средств полностью соответствует Положению о порядке формирования и использования фонда благотворительности, утвержденному Советом директоров.

Об инновационных идеях в области дополнительных доходов и клиентского сервиса. Группа «Аэрофлот» успешно реализует дополнительные услуги в соответствии с лучшими мировыми практиками.  По поручению Совета директоров подготовлен перечень инновационных предложений по увеличению дополнительных доходов в Группе. Учитывая инновационный характер представленных к рассмотрению услуг, в дальнейшем будет произведена детальная проработка предлагаемых инициатив.