Результаты заседания Совета директоов Аэрофлота

ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания Совета директоров, состоявшегося 5 июля 2018 года.

Совет провел заседание в новом составе, избранном на очередном годовом общем собрании акционеров 25 июня 2018 года. Председателем Совета директоров ПАО «Аэрофлот» вновь избран Полубояринов Михаил Игоревич, первый заместитель председателя Внешэкономбанка. Возглавляет Совет директоров ПАО «Аэрофлот» с прошлого года.

Исполнительным секретарем Совета директоров избран директор департамента корпоративного управления ПАО «Аэрофлот» Мелёхин Алексей Владимирович, который выполняет данные обязанности с 2011 года.

Рассмотрен вопрос о работе Совета директоров ПАО «Аэрофлот» и определен порядок ее организации. Утвержден План работы Совета директоров на период июль 2018 года – июнь 2019 года (основные вопросы).

Избран персональный состав и руководители трех комитетов Совета директоров – по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, а также по стратегии.Комитет по аудиту возглавил Сидоров Василий Васильевич (независимый член Совета директоров), комитет по кадрам и вознаграждениям – Каменской Игорь Александрович (независимый член Совета директоров), комитет по стратегии – Пахомов Роман Викторович.
   
 В повестку дня были включены также следующие вопросы:

О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот» по итогам I квартала 2018 года. Пассажиропоток гражданской авиации РФ с учетом зарубежных авиакомпаний по итогам 1-го квартала 2018 г. составил 25,6 млн человек. Доля рынка Группы «Аэрофлот» составила 43,0%. Темпы роста основных производственных показателей Группы за отчетный период находились на уровне темпов роста производственных показателей международных конкурентов. Показатель Total debt/EBITDA Группы – самый низкий по сравнению с авиакомпаниями-конкурентами.

Доклад аудитора ПАО «Аэрофлот» по МСФО по результатам аудита по итогам I квартала 2018 финансового года. Как отмечено в отчете аудиторской фирмы АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», по итогам проведенной обзорной проверки внимание аудиторов не привлекли никакие факты, которые дали бы им основания полагать, что сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность не была подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS)34 «Промежуточная финансовая отчетность».

О реализации Долгосрочной программы развития (ДПР) Группы и достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за I квартал 2018 года. Реализация ДПР Группы «Аэрофлот» осуществляется успешно, достигнутые фактические значения КПЭ превышают целевые показатели. К числу таких направлений относятся пунктуальность рейсов, процент занятости кресел, производительность труда. Успешно выполнялись основные программные мероприятия, направленные на достижение стратегических целей развития Группы «Аэрофлот» (в т.ч. по развитию сети маршрутов, парка воздушных судов и производственной базы Группы, по повышению производительности труда и снижению операционных расходов).

О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот». Одобрены результаты исполнения КПЭ Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот»/генерального директора ПАО «Аэрофлот» за I квартал 2018 года. Отмечено, что перевыполнение этих КПЭ обусловлено проведением мероприятий по повышению эффективности деятельности компании.