Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО Аэрофлота

Сегодня состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» (далее — «Аэрофлот» или «Компания»). Акционеры Аэрофлота избрали новый состав Совета директоров и приняли решения по другим вопросам повестки дня.

Годовым общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов по результатам 2016 финансового года на уровне 50% от чистой прибыли Группы «Аэрофлот» по консолидированной отчетности в стандартах МСФО. В порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в срок до 18 августа 2017 года решено выплатить дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» в размере 17,4795 руб. на одну акцию в денежной форме, в общей сумме — 19 413 018,00 тыс. руб. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по акциям, будет определен по состоянию на 14 июля 2017 года.

Ключевыми вехами прошлого года стали дальнейшее развитие мультибрендовой платформы Группы «Аэрофлот», развитие ИТ-инфраструктуры и цифровизация бизнес- процессов. Завершено построение Группы «Аэрофлот» как первого в России полноценного авиационного холдинга. В 2016 году она заняла 42,3% рынка гражданской авиации России по пассажиропотоку, улучшив результат 2015 года на 5,6 п.п. Особую роль как фактор роста сыграла бюджетная авиакомпания «Победа», которая по ряду показателей стала чемпионом мира среди лоукостеров.
           
 В 2016 году Группа «Аэрофлот» показала сильные финансовые результаты. Ее выручка по МФСО увеличилась на 19,4% и составила 495,9 млрд руб. Впервые с 2013 года получена чистая прибыль в размере 38,8 млрд руб. Рыночная капитализация Компании на конец 2016 года составила 170 млрд рублей, или 2,8 млрд долл. США, превысив соответствующий показатель ряда крупных конкурентов.

Несмотря на падение российского рынка пассажирских авиаперевозок на 4,1%, значительно улучшены основные производственные показатели Группы. В сравнении с 2015 годом совокупный пассажиропоток Группы «Аэрофлот» вырос на 10,3% и достиг 43,4 млн пассажиров, пассажиропоток Компании вырос на 11,0% — до 29,0 млн человек.

Согласно рейтингу консалтинговой компании Bain & Company, Аэрофлот занял 4-е место в мире среди авиакомпаний по цифровизации. Компания приступила к практической реализации проектов на основе технологий Big Data. Полная автоматизация ключевых бизнес- процессов обеспечивает эффективность деятельности и контроля над расходами, что, в свою очередь, позволяет удерживать тарифы на низком уровне и делать авиаперевозки более доступными.

Деятельность Компании в 2016 году получила высокое международное признание. Ведущий в мире независимый консультант по оценке брендов Brand Finance признал Аэрофлот самым сильным брендом среди авиакомпаний мира, а также самым узнаваемым в России. В 2017 году Аэрофлот в шестой раз в своей истории и пятый год подряд удостоен престижной премии Skytrax World Airline Awards в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».

Актуализирована стратегия Группы «Аэрофлот» на период 2018-2022 гг. Сделан вывод о наличии предпосылок для достижения главных целей Стратегии развития Группы «Аэрофлот» до 2025 года — войти в топ-5 европейских и топ-20 мировых авиагрупп.

Одобрен ряд сделок ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность. В их числе — сделки по предоставлению гарантии ПАО «Аэрофлот» за ООО «Авиакомпания «Победа» по договорам аренды восьми новых воздушных судов Boeing 737-800, а также по возможности уступки в пользу ПАО «Аэрофлот» прав и обязанностей ООО «Авиакомпания «Победа» по сделке аренды десяти новых воздушных судов Boeing 737-800.

По итогам состоявшегося конкурсного отбора аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО «Аэрофлот» за 2017 год утверждена компания ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», аудитором отчетности по МСФО за 2017 год утверждена компания АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Годовым общим собранием акционеров утверждены следующие документы в новых редакциях:

— Устав ПАО «Аэрофлот»;
— Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»;
— Положение о Совете директоров ПАО «Аэрофлот»;
— Положение о Правлении ПАО «Аэрофлот»;
— Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

Утвержден новый состав Совета директоров, в который вошли 11 кандидатов:

— Бергстром Ларс Эрик Андерс — старший советник УБ Бизнес консультирование АБ, Стокгольм, Швеция (UB Företagsrådgivning AB, Stockholm, Sweden). Независимый директор;
- Воеводин Михаил Викторович — генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
— Германович Алексей Андреевич — член Правления Фонда «Развитие СПбГУ». Независимый директор;
— Каменской Игорь Александрович — управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер». Независимый директор;
 — Песков Дмитрий Николаевич — директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
- Полубояринов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя — член правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
— Савельев Виталий Геннадьевич — генеральный директор ПАО «Аэрофлот»;
— Сапрыкин Дмитрий Петрович — генеральный директор АО «Авиакомпания «Россия»;
— Сидоров Василий Васильевич — генеральный директор ООО «АРИДА». Независимый директор;
— Слюсарь Юрий Борисович — президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»;
— Чемезов Сергей Викторович — генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

Избран новый состав Ревизионной комиссии из 5 человек:

- Беликов Игорь Вячеславович — директор НП «Российский институт директоров»;
- Никитина Екатерина Сергеевна — советник президента ПАО «Транснефть»;
- Убугунов Сергей Ивстальевич — начальник отдела департамента Минтранса России;
- Сорокин Михаил Владимирович — начальник отдела управления Росимущества;
- Шипилов Василий Петрович — заместитель директора департамента Минэкономразвития России.