В совете директоров ОАО «Аэрофлот»

19 апреля 2010 года, Москва -  Сегодня под председательством Министра транспорта РФ Игоря Левитина состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Аэрофлот».

Совет директоров одобрил проект годового отчета Общества за 2009 год и рекомендовал предстоящему очередному годовому общему собранию акционеров ОАО «Аэрофлот» утвердить его.

Совет директоров одобрил проект годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 финансового года и рекомендовал предстоящему очередному годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Аэрофлот» по результатам 2009 финансового года.

Совет директоров рекомендовал предстоящему очередному годовому общему собранию акционеров Общества направить на дивиденды не менее 25% величины чистой прибыли. 

Принят к сведению отчет аудитора ОАО «Аэрофлот» аудиторской фирмы «Эйч Эл Би Внешаудит» об основных результатах аудиторской проверки за 2009 финансовый год, а также информацию о мерах, принимаемых Обществом по устранению недостатков, выявленных аудитором Общества. Кроме того, Совет директоров принял к сведению заключение Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Аэрофлот» об итогах финансовой деятельности Общества за 2009 финансовый год и рекомендовал включить данное заключение в материалы, предоставляющиеся акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров. Совет директоров принял к сведению заключение Ревизионной комиссии. Согласно заключениям аудитора и Ревизионной комиссии бухгалтерская (финансовая) отчетность отражена достоверно.

Совет директоров принял предложение Правления ОАО «Аэрофлот» о создании центра обучения авиаперсонала на базе департамента подготовки авиаперсонала (ДПАП) и Негосударственного образовательного учреждения ВКШ «Авиабизнес».

Совет директоров утвердил текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот», руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.2 статьи 16 и пунктом 17.1 статьи 17 Устава ОАО «Аэрофлот». В качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров Общества Совет директоров утвердил следующий адрес: г.Москва, ул. Арбат, д. 10, департамент управления корпоративной собственностью ОАО «Аэрофлот».

Совет директоров одобрил сделку между ОАО «Аэрофлот» и ГК «Ростехнологии», совершаемую на условиях «Соглашения о взаимодействии по управлению ОАО «Аэрофлот» авиационными активами ГК «Ростехнологии» от 07.04.2010г. Сделка предусматривает возможность Аэрофлота фактически участвовать в управлении производственной, операционной и финансовой деятельности шести авиакомпаний: ОАО «Владивосток Авиа», ОАО «Саратовские авиалинии», ОАО «Авиакомпания «Сахалинские авиатрассы», ФГУП «Государственная транспортная компания «Россия», ФГУП «Оренбургские авиалинии», ФГУП «Кавминводыавиа» через решения ГК «Ростехнологии».

Совет директоров утвердил Калмыкова Андрея Юрьевича заместителем генерального директора по коммерции и назначил его членом Правления ОАО «Аэрофлот».