Состоялось заседание Совета директоров ОАК

 

Вчера в доме Правительства РФ под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Председателя Совета директоров ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» С.Б. Иванова состоялось очередное заседание Совета директоров Корпорации. Ключевыми вопросами повестки дня заседания стали стабилизация финансово-экономического состояния ОАО «ОАК» и дочерних обществ, корпоративная реструктуризация группы ОАО «ОАК», изменение организационной структуры Корпорации.

 

Члены Совета директоров обсудили текущую ситуацию с долговой нагрузкой предприятий ОАО «ОАК» и меры обеспечения их финансовой устойчивости. Исполнительные органы Корпорации высказали предложения по снижению долговой нагрузки в 2009-2011 годах за счет максимально эффективного использования собственного капитала, погашения и реструктуризации задолженности с использованием непрофильных активов предприятий, а также приоритетного использования средств получаемой государственной поддержки на реструктуризацию и погашение проблемных кредитов. Вопрос снижения долговой нагрузки ОАО «ОАК» рассматривается федеральными органами исполнительной власти исходя из решений, принятых на совещании у Председателя Правительства Российской Федерации 18 августа 2009 года. Предварительные параметры механизмов государственной поддержки в части снижения долговой нагрузки предприятий ОАО «ОАК» согласовываются с профильными ведомствами. Руководству Корпорации дано поручение до конца 2009 года завершить все процедуры согласования. Кроме того, руководству ОАО «ОАК» поручено усилить контроль за финансовой деятельностью предприятий Корпорации, привлечением ими кредитов и иных видов заимствований, а также провести в первом квартале 2010 года специальный аудит с целью объективного подтверждения размера проблемного долга предприятий группы.

 

Президент Корпорации А.И. Фёдоров доложил Совету директоров результаты проведенных ОАО «ОАК» в 2009 году мероприятий по корпоративной реструктуризации группы, в том числе результатах размещения дополнительных акций ОАО «ОАК», оплаченных акциями негосударственных акционеров дочерних и зависимых обществ Корпорации. В результате очередного размещения дополнительных акций число акционеров ОАО «ОАК» составило порядка 800 физических и юридических лиц, что дает право говорить о Корпорации как о полноценном открытом акционерном обществе. Приоритетами корпоративной реструктуризации группы ОАО «ОАК» на период 2010-2012 годов станет создание интегрированных структур (бизнес-единиц) – «ОАК – Боевые самолеты», «ОАК – Коммерческие самолеты» и «ОАК – Специальные самолеты». Одновременно продолжится консолидация частных акционеров в капитале ОАО «ОАК».

 

В целях обеспечения конструктивного взаимодействия между ОАО «ОАК» и создаваемыми бизнес-единицами Совет директоров также утвердил обновленную организационную структуру Корпорации. Упразднены должности вице-президента по гражданской авиации, вице-президента по стратегической и специальной авиации и вице-президента по проекту «МС-21». Одновременно введены должности старшего вице-президента по коммерческой авиации и старшего вице-президента по стратегической и специальной авиации, которые займут, соответственно, Президент – Председатель Правления ОАО «Корпорация «Иркут» О.Ф. Демченко и Президент ОАО «Туполев» А.П. Бобрышев. Первый вице-президент ОАО «ОАК» по координации программ, Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой», Генеральный директор - Генеральный конструктор ОАО «РСК «МиГ» М.А. Погосян одновременно возглавит бизнес-единицу «ОАК – Боевые самолеты».

 

Совет директоров определил условия возможной интеграции ОАО «Авиакор – авиационный завод» в группу ОАО «ОАК». В случае вхождения ОАО «Авиакор – авиационный завод» в состав Корпорации основными стратегическими задачами предприятия станет серийное производство самолетов Ан-140, участие в производстве самолетов Ан-148 и Ил-112. В перспективе на базе ОАО «Авиакор – авиационный завод» планируется создать единый центр по производству агрегатов для этих самолетов. Кроме того, возможности предприятия могут быть использованы для технического и сервисного обслуживания воздушных судов производства ОАО «ОАК».

 

Совет директоров также рассмотрел ход реализации проекта Бе-200. Признано целесообразным использовать средства федерального бюджета в объеме 2 млрд. рублей, выделяемых ОАО «ОАК» в рамках оплаты дополнительно размещаемых акций в пользу Российской Федерации. Эти средства будут использованы для финансирования переноса производства Бе-200 на ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», а также для выполнения контрактов по производству этих самолетов для МЧС России и иностранных заказчиков.

 

Кроме того, членами Совета директоров была рассмотрена концепция создания в городе Жуковском Национального центра авиастроения (НЦА) (ОАО «ОАК» является учредителем этого проекта вместе с Правительством Московской области и государственной корпорацией «Ростехнологии»). Исполнительным органам корпорации было поручено продолжить работы по созданию НЦА в пределах своей компетенции. Предложено приступить к разработке проектной документации по первоочередным объектам НЦА.

 

Совет директоров также рассмотрел и одобрил условия ряда сделок с заинтересованностью, заключаемых между ОАО «ОАК» и предприятиями, входящими в Корпорацию. Кроме того, были одобрены сделки купли-продажи размещаемых в декабре 2009 года по закрытой подписке акций ОАО «ОАК» дополнительного выпуска между Обществом и Российской Федерацией в размере 23 млрд. акций, Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в размере 20 млрд. акций, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Члены Совета директоров рассмотрели итоги проведенного 20 августа 2009 года конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОАК» за 2009 год. Победителем конкурса стало ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит». Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» рекомендовано утвердить эту кандидатуру. Кроме того, Совет директоров ОАО «ОАК» принял решение о созыве 11 января 2010 года внеочередного Общего собрания акционеров Общества, утвердил его повестку дня, сроки составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров ОАО «ОАК» избрали новый состав Правления Корпорации.

 

Состав Правления ОАО «ОАК»

 

Фёдоров Алексей Иннокентьевич, Президент ОАО «ОАК» – Председатель Правления

Бобрышев Александр Петрович, Президент ОАО «Туполев»

Демченко Олег Фёдорович, Вице-президент ОАО «ОАК» по проекту «МС-21», Президент – Председатель Правления ОАО «Корпорация «Иркут»

Комм Леонид Нафтольевич, Вице-президент ОАО «ОАК» по управлению программами

Ливанов Виктор Владимирович, Вице-президент ОАО «ОАК» по транспортной авиации, Генеральный директор ОАО «ОАК-ТС», Генеральный директор – Генеральный конструктор ОАО «Ил»

Погосян Михаил Асланович, Первый вице-президент ОАО «ОАК» по координации программ, Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой», Генеральный директор - Генеральный конструктор ОАО «РСК «МиГ»

Прутковский Василий Борисович, Вице-президент ОАО «ОАК» по корпоративному развитию и управлению

Сливченко Андрей Андреевич, Вице-президент ОАО «ОАК» по корпоративным финансам – Директор Департамента инвестиций, экономики и финансов

Туляков Александр Владимирович, Вице-президент ОАО «ОАК» по административным вопросам

Рубцов Александр Иванович, Генеральный директор ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»