Результаты заседания Совета директоров Аэрофлота

ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания Совета директоров, состоявшегося под председательством Кирилла Андросова 25 мая 2017 года.

В повестку дня были включены вопросы:

О годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2016 год. В отчете отмечено, что в 2016 году Группа «Аэрофлот» добилась высоких операционных и финансовых результатов, несмотря на непростую ситуацию на рынке пассажирских перевозок. Результаты работы нашли отражение в высоких оценках экспертного сообщества, в том числе ряде престижных наград и высоких мест в отраслевых рейтингах. Ключевыми вехами года стали дальнейшее развитие мультибрендовой платформы Группы «Аэрофлот», развитие ИТ-инфраструктуры и цифровизация бизнес-процессов. Операционные результаты Группы «Аэрофлот» - выше рынка, который без учета Группы показал еще большее падение в связи со снижением пассажиропотока на международных воздушных линиях. В этой ситуации Группа «Аэрофлот» достигла существенного роста рентабельности, несмотря на действие внешнеэкономических факторов, за счет фокуса на эффективности и контроле над расходами. Усиление позиций Группы «Аэрофлот» на рынке авиаперевозок за счет иностранных конкурентов и дальнейшего развития собственных бюджетных перевозок имеет положительное значение как для экономики России в целом, так и для роста акционерной стоимости Компании, в частности. Принято решение предварительно утвердить и рекомендовать предстоящему 26 июня 2017 года очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2016 год.

О неавиационных доходах. Отмечен тренд наращивания дополнительных доходов крупнейшими авиакомпаниями мира и Группой «Аэрофлот». Спектр дополнительных услуг у Аэрофлота аналогичен главным европейским авиакомпаниям и должен расшириться в 2017 году в рамках реализации намеченных мероприятий. Отмечен потенциал для увеличения дополнительных доходов у Группы «Аэрофлот». Сделан вывод о том, что диверсификация источников дохода является одним из ключевых условий реализации стратегии Группы. 

О ходе реализации стратегии Группы «Аэрофлот». Группа «Аэрофлот» продемонстрировала рост основных финансовых и операционных показателей на фоне стагнации авиационного рынка РФ, что говорит о возможности для дальнейшего успешного развития. Долгосрочные стратегические цели по вхождению к 2025 году в топ-5 европейских и топ-20 глобальных авиаперевозчиков достижимы. Соблюдение принципов развития маршрутной сети для каждой из авиакомпаний позволит свести к минимуму конкуренцию внутри Группы «Аэрофлот». Предусмотрено поэтапное развитие сервиса Аэрофлота в каждой точке клиентского пути, что позволит успешно конкурировать за лидерские позиции на мировом рынке. Приоритетная роль в развитии бизнеса отводится также цифровым технологиям, в т.ч. Big Data. Предусматривается доведение пассажиропотока Группы «Аэрофлот» к 2022 году до 72,8 млн пассажиров. Количество воздушных судов в совокупном флоте Группы должно составить к тому же сроку 402 единицы. При этом стратегия развития авиапарка предполагает увеличение доли машин отечественного производства за счет ввода в эксплуатацию 50 ВС Sukhoi Superjet 100 и 50 ВС МС-21. Также запланирован ввод в эксплуатацию в период до 2025 года 28 ВС Airbus A350-900 и дополнительных шести ВС Boeing 777-300ER. Одним из факторов успеха должно стать развитие базового аэропорта Шереметьево. Важной также признана работа государственных органов по повышению привлекательности Российской Федерации для иностранных пассажиров, а также по развитию в стране лоукост-перевозок. Принято решение утвердить актуализированную Стратегию Группы «Аэрофлот» на период 2018-2022 гг. 

О работе с акционерами и инвестиционным сообществом. Рост стоимости акций ПАО «Аэрофлот» в первом квартале 2017 года составил 9,9% (с начала года по 28 апреля – 15,0%). Основные факторы, которые оказывали влияние на цену акций: сильные операционные результаты Группы «Аэрофлот», определившие рост рыночной доли Группы; сильные финансовые результаты по МСФО; ожидания рынка относительно дивидендов за 2016 год. Консенсус-оценки аналитиков говорят о позитивном взгляде на Компанию. Во втором квартале 2017 года продолжено активное взаимодействие с представителями инвестиционного сообщества в соответствии с утвержденным ранее планом в области взаимоотношений с инвесторами. 

О рассмотрении информации и заключений Ревизионной комиссии Общества и Комитета по аудиту Совета директоров по результатам 2016 финансового года. Ревизионная комиссия пришла к выводу, что годовой отчет и бухгалтерская отчетность ПАО «Аэрофлот» за 2016 год достоверно отражают во всех существенных отношениях финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Сделан вывод о том, что Аэрофлот в полном объеме исполнил решения предыдущего очередного годового общего собрания акционеров, состоявшегося в июне 2016 года, а также обеспечил выполнение поручений Президента и Правительства Российской Федерации. 

О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот». Принято решение:

- одобрить и рекомендовать предстоящему 26 июня 2017 года очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
- утвердить новую редакцию Положения о Долгосрочной программе мотивации ПАО «Аэрофлот».

О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот». Принято решение одобрить и рекомендовать предстоящему 26 июня 2017 года очередному годовому общему собранию акционеров утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, а также размер фонда вознаграждения и выплат по Долгосрочной программе мотивации. При расчете принят во внимание, в частности, значительный темп прироста капитализации ПАО «Аэрофлот». Также принято решение одобрить и рекомендовать предстоящему собранию акционеров утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года, а также о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот» по итогам 2016 финансового года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Чистая прибыль за 2016 год распределена в полном объеме. Сумма выплат дивидендов за 2016 год, рассчитанная на уровне 50% от чистой прибыли Группы «Аэрофлот» по консолидированной отчетности в соответствии со стандартами МСФО, составит 19 413,0 млн руб. Принято решение одобрить и рекомендовать предстоящему 26 июня 2017 года очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот»:

- утвердить распределение чистой прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, по результатам 2016 финансового года;
- выплатить в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в срок до 18 августа 2017 года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2016 финансового года в размере 17,4795 руб. на одну акцию в денежной форме, в общей сумме - 19 413 018,00 тыс. руб.

Решено предложить очередному годовому общему собранию акционеров установить 14 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».

Об аудиторах ПАО «Аэрофлот» на 2017 год. Принято решение одобрить и рекомендовать предстоящему 26 июня 2017 года очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить:

- аудиторскую фирму ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ;
-  аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
 О подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». Принято решение по ряду вопросов подготовки, в том числе:
- утвердить повестку дня предстоящего 26 июня 2017 года очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» на основе предложений, внесенных акционерами до 13 февраля 2017 года и Советом директоров;
- определить 05 июня 2017 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров.

На заседании Совета директоров также одобрена сделка по аренде (лизингу) четырех новых воздушных судов Sukhoi Superjet 100, которые должны быть предоставлены Аэрофлоту компанией «ВЭБ-лизинг».