Результаты заседания Совета директоров Аэрофлота

ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания Совета директоров, состоявшегося под председательством Кирилла Андросова 26 мая 2016 года.

В повестку дня были включены вопросы:

О работе с акционерами и инвестиционным сообществом. Рост стоимости акций Аэрофлота в первом квартале 2016 года составил 32,8%. Основными факторами при этом стали: положительная динамика российского фондового рынка, сильные операционные результаты Группы «Аэрофлот» в первом квартале 2016 года, а также сильные финансовые результаты по МСФО за 2015 год. В первом квартале был реализован ряд важных проектов по развитию взаимоотношений с инвестиционным сообществом, в частности, запущена обновленная IR-секция сайта. Продолжается активное взаимодействие с представителями инвестиционного сообщества для правильного позиционирования инвестиционной истории Компании. 

Рассмотрение информации и заключений Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» и Комитета по аудиту Совета директоров по результатам 2015 финансового года. В рассмотренном заключении Ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Аэрофлота за 2015 год подтверждена достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности. Проведенный Ревизионной комиссией анализ показал, что Компания в целом обеспечивает соблюдение различных разделов законодательства, затрагивающих регулирование ее деятельности.

О распределении прибыли и убытков Аэрофлота по итогам 2015 финансового года. В соответствии с Дивидендной политикой базой для расчета дивидендных выплат является чистая прибыль Группы «Аэрофлот» по консолидированной отчетности (по МСФО). По итогам 2015 года получен убыток по стандартам как МСФО, так и РСБУ. В связи с этим принято решение рекомендовать предстоящему 27 июня 2016 г. очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2015 финансового года не объявлять и не выплачивать.

О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот». Принято решение одобрить и рекомендовать предстоящему 27 июня 2016 г. очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить разработанную новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот». Принято решение одобрить и рекомендовать предстоящему 27 июня 2016 г. очередному годовому общему собранию акционеров утвердить выплату вознаграждения за 2015 год, а также размер выплат по опционной программе членам Совета директоров. При расчете принят во внимание, в частности, значительный темп прироста капитализации ПАО «Аэрофлот» в 2015 году. Также принято решение одобрить и рекомендовать предстоящему собранию акционеров утвердить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».

О долгосрочной программе мотивации в ПАО «Аэрофлот». Принято решение утвердить Положение о долгосрочной программе мотивации ПАО «Аэрофлот» на период 2016-2019 гг.

Об аудиторе ПАО «Аэрофлот». Ранее в строгом соответствии с требованиями законодательства были проведены открытые конкурсы по выбору аудиторов по РСБУ и по МСФО. Принято решение на основе этих конкурсов одобрить и рекомендовать предстоящему 27 июня 2016 г. очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить аудиторскую фирму АО «БДО Юникон» аудитором годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ; аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» – аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

О подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». В числе документов по данному вопросу утверждена повестка дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», которая составлена на основе предложений, внесенных акционерами до 19 февраля 2016 г. и Советом директоров в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и Уставом ПАО «Аэрофлот». Дата и время начала общего собрания – 27 июня 2016 г., 10 часов 00 минут. Место проведения – Российская Федерация, г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ПАО «Аэрофлот». Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет осуществляться по месту проведения собрания 27 июня 2016 г. с 08 часов 00 минут до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.